数据和指标的准确性,严格执行公司内部考核的相关规定,履行相应程序,对公司高管人员的考核需报公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　整改时间:2013年度绩效考核,持续跟进

　　整改责任人:分管领导、人力资源部

　　(3)你公司董事会会议记录、总经理办公会纪要记录不全,须进一步完善,如董事会会议记录中召集人、记录人信息不全,总经理办公会纪要中出席人、地点、时间、主持人记录不全等。

　　整改措施:董事会秘书组织证券部、办公室等相关人员再次学习了《公司章程》及“三会”议事规则、《总经理工作细则》的相关内容,并自2013年9月开始,严格按照《公司章程》及“三会”议事规则、《总经理工作细则》的要求做好会议记录。

　　整改时间:已完成,持续跟进

　　整改责任人:董事长、总经理、董事会秘书、证券部、办公室

(4)你公司需进一步完