理制度》,细化了信息披露的内容和标准,完善了重大信息报告、流转、审核、披露程序,并经公司第五届董事会第十二次会议审议通过执行。公司要求董事会秘书及证券部组织好相关人员的学习,以确保今后重大信息的及时披露。

　　整改时间:已完成,持续跟进

　　整改责任人: 董事长、总经理、董事会秘书、证券部

　　3、财务核算及年报信息披露方面

　　(1)你公司会计核算基础较为薄弱,成本归集不清晰,房地产项目决算迟缓。

　　整改措施:公司已针对会计核算的薄弱环节,计划增加相应岗位的人员配备,定期组织会计培训学习,提高会计人员的核算能力;加强各子公司成本核算,整理相关成本归集流程、明确各责任主体的职责、分工。房产项目决算工作明确项目及时间节点,已按计划推进。

　　整改时间:已完成,持续跟进

整改责任人:财务总监、财务部、审计部、大港置业公