务部门,公司财务负责人及相关人员要密切关注和跟踪公司关联交易的执行和进展情况,保证每月查阅一次公司与关联人之间的所有关联交易情况。财务部门根据关联交易市场价格波动、数量增减变动及新增关联交易事项进行分析和研究,并及时根据上述分析情况对关联交易的预计金额进行调整。如发现关联交易的金额超出预计或其他异常,应立即以书面的形式报送董事会秘书并提请公司董事会采取相应措施。内部审计部每月负责对公司关联交易的审计,并每季度形成关联交易事项审计报告。明确公司经营层负有及时向董事会上报关联交易金额的责任,若未能及时上报,董事会将根据公司管理制度对相关责任人进行处罚。

　　针对《监管函》第(2)项内容,公司具体整改措施如下:

1、针对专员办《财政检查处理决定书》中的整改要求,公司及下属公司已及时调整有