司制度建立健全、规范运作、财务核算及年报信息披露等方面存在的问题提出了关注,并要求公司针对上述问题切实整改。

　　针对江苏证监局出具的《关注函》中提到的事项,公司高度重视,收函后,第一时间向全体董事、监事和高级管理人员传达本次年报现场检查结果,及时组织证券部、财务部、审计部等相关部门和子公司对《关注函》所关注的事项进行深入分析,制定出相应的整改措施,对《关注函》所提及的关注点逐项进行明确,落实整改措施、整改时间、整改责任人,形成《关于江苏证监局监管关注函的整改报告》(苏港股[2013]54号),并已及时呈报给江苏证监局。整改报告具体内容如下:

　　“1、制度建立健全方面

(1)你公司需进一步完善《信息披露管理制度》。公司《信息披露管理制度》内部审批程序规定不完善,临时信息披露缺少对审批程序的规定;未