年第二次临时会议以7票(包括4名非关联董事和3名独立董事)同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议同意该关联交易事项。

　　七、历史关联交易情况

　　在过去12个月内，公司与中牧总公司间未发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等关联交易事项。

　　2014年1月至上月末，公司及所属企业与中牧总公司发生的各类关联交易情况为：

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　　八、备查文件

　　1、中牧股份第六届董事会2014年第二次临时会议决议。

　　2、中牧股份独立董事关于关联交易事前认可意见书。

　　3、中牧股份独立董事关于关联交易的独立意见。

　　4、中牧股份董事会审计委员会关于关联交易书面审议意见。

　　5、评估报告(北京亚超评报字[2014]第A027号)。

　　6、实物资产交易合同。

　　特此公告

　　中牧实业股份有限公司董事会

　　二○一四年十二月二十七日